DIRCE S.A.C.I.I. Y F.

DIRCE S.A.C.I.I. Y F.

CUIT 30-61844153-5, Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 26/12/2025 se resuelve: 1)

Designación de Directorio: presidente: Ricardo Eugenio GERSBACH y director Suplente: Marta Beatriz GARCIA.

Ambos directores titular y suplente aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en la Av. Santa Fe 867 piso

7 depto. B CABA. 2) Reforma de estatuto de articulo décimo tercero: reducir a uno el número mínimo y a seis el

número máximo de directores titulares con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles. 3) reformar el artículo

décimo séptimo: la sociedad prescinde de sindicatura; 4) cambio de sede social: se decide trasladar a la sede

social a la Av. Santa Fe 867 piso 7 depto. B. CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 26/12/2025

Luz Maria Florencia de los Milagros Mujica - T°: 138 F°: 944 C.P.A.C.F.

e. 06/01/2026 N° 155/26 v. 06/01/2026