PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.

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CUIT: 30-52676215-7 CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que

se realizará el día 27 de enero de 2026 a las 10.30 hs. en primera convocatoria, y a las 11.30 hs. en segunda

convocatoria, en la sede social de la calle Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2do. Consideración y ratificación del Acuerdo Transaccional con la Asociación de Propietarios La Herradura,

Pinamar S.A. e IMFI S.A. de fecha 2 de diciembre de 2025 en el marco de las Mediaciones Prejudiciales Nro.

1042017 y Nro. 1054984, el cual se pone a disposición de los Señores Accionistas en la sede social; 3ro. Otorgar

consentimiento para que IMFI S.A. transfiera a título gratuito los inmuebles destinados a áreas comunes del barrio

La Herradura (Club House y sector hípico, Cancha de Polo, lote de ingreso y parcelas ubicadas a continuación

de calles del Apero y del Recado) y la Manzana A222 a favor de la APLH con los cargos correspondientes,

considerando el carácter de único beneficiario del Fideicomiso La Herradura que tiene la Sociedad.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025

Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO 868 DEL 12/11/2025 JORGE ENRIQUE MARIA SHAW

- Presidente

e. 12/01/2026 N° 1187/26 v. 16/01/2026