CARILO VIEJO S.A.

CARILO VIEJO S.A.

CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres.

accionistas de CARILÓ VIEJO S.A., CUIT 30-70846621-9, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de la Sociedad a celebrarse en forma presencial en la sede de Avda. Corrientes 485, piso 4°, CABA, el

día 10 de febrero de 2026 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, a las 14:00 horas en segunda convocatoria,

a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2) Resolución del Acuerdo de Accionistas aprobado por

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 36 del 23 de abril de 2024. 3) Modificación del artículo segundo

del Estatuto Social. Prórroga de vigencia de la Sociedad. 4) Modificación del artículo del Estatuto Social para

extender el mandato de los directores a tres ejercicios. 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes

y su designación por un nuevo período estatutario. 6) Autorizaciones para las inscripciones que correspondan en

la Inspección General de Justicia. Los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando su

asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión,

descontando la fecha de la Asamblea mediante correo electrónico a fliavivot@yahoo.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 170 24/04/2024 TOMAS FRANCISCO VIVOT -

Presidente

e. 16/01/2026 N° 2240/26 v. 22/01/2026