TAMBOS Y CABAÑAS LAS CUATRO MARIAS S.A.

TAMBOS Y CABAÑAS LAS CUATRO MARIAS S.A.

30604206959: Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/10/2025 se resolvió por unanimidad:

(i) Reformar el artículo 10° del Estatuto Social, conforme el siguiente texto: “La dirección y administración de la

sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 5 (cinco) miembros

titulares, cuya duración se extenderá por 3 (tres) años, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de

suplentes por el mismo plazo, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.- Los miembros

del Directorio serán reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta que sean reemplazados.- Mientras se

prescinda de sindicatura, la elección de directores suplentes será obligatoria.- La Asamblea fijará el número de

miembros del Directorio, así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta

de sus miembros titulares y resuelve por mayoría absoluta de los presentes; en caso de empate el Presidente

desempatará votando nuevamente. Los Directores titulares deberán constituir una garantía por el ejercicio de sus

funciones, la cual podrá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de dinero en moneda argentina o extranjera y

debe ser depositada en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad; también podrá consistir

en fianzas, avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad. El Directorio

tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales, a efectos

del cumplimiento del objeto social.- En consecuencia, podrá celebrar todos los actos y contratos conducentes a

este fin, adquirir, gravar o enajenar muebles e inmuebles, constituir y transferir derechos reales, operar con toda

clase de entidades financieras o crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales,

judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias

o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones

a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente

en su caso.”; y (ii) Designar como Director Titular y Presidente a Exequiel Conrado OLIVERA, como Directora

Titular y Vicepresidente a Soledad YBARRA, y como Directora Suplente a María Marta GRILLO, quienes aceptaron

los cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/10/2025

CATALINA PARE - T°: 143 F°: 694 C.P.A.C.F.

e. 20/01/2026 N° 2637/26 v. 20/01/2026