S.A. ESTANCIA LA PELADA GANADERA Y COMERCIAL

S.A. ESTANCIA LA PELADA GANADERA Y COMERCIAL

S.A. Estancia La Pelada, Ganadera y Comercial - Registro 451.865

CUIT 30-50927964-7

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

Convocase con publicación en el boletín oficial a los accionistas de S.A. Estancia La Pelada Ganadera y Comercial

a asamblea general ordinaria (art 237 L.G.S.) para el día 9 de febrero de 2026, a las 11 horas, en la sede social sita

en la calle Ricardo Rojas 401, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Causas que provocaron demora en la convocatoria.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de

evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, notas y anexos, e Informe del síndico correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio y honorarios al Directorio (art. 261 L.G.S.) y Síndico

Titular.

6) Determinación del número y nombre de los directores para el periodo 2025/2026.

7) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el período 2025 / 2026.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de enero de 2026.

Dr. Osvaldo Camaño - Sindico Titular

Designado según instrumento público Esc. Nº 59 de fecha 09/04/2025 Reg. Nº 1776 OSVALDO RUBEN CAMAÑO

- Síndico

e. 21/01/2026 N° 2707/26 v. 27/01/2026