CUATRO PALOS S.A.

CUATRO PALOS S.A.

CUIT 33-60275035-9. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 10 de febrero de 2026 a las 10 horas, en primera convocatoria, y una hora después en segunda

convocatoria, fuera de la sede social en Montevideo 666 Piso 8vo. CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc. 1 de la LGS N° 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31/8/2025 y destino del resultado del ejercicio. 4) Consideración del Aumento de Capital social

sin prima de emisión por capitalización de la cuenta Ajuste Integral al Capital. Emisión de acciones integradas.

Adecuación de la Reserva Legal. Delegaciones y autorizaciones. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6)

Consideración de los honorarios del Directorio al 30.8.25. Nota: Los accionistas deben comunicar su asistencia con

no menos de 3 días hábiles previos a la fecha de celebración, conforme al Art. 238 de Ley 19.550 en Montevideo 666

piso 8vo CABA para su registración y participación en la Asamblea. CLAUDIO MARCELO MENGANI – Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/11/2021 CLAUDIO MARCELO MENGANI -

Presidente

e. 23/01/2026 N° 3203/26 v. 29/01/2026