TOPEMA S.A.

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CUIT 30-63122550-7 Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime

15/01/2026 se aprobó: 1) La renuncia del Directorio: Presidente: Albano María PEREZ, DNI 12.087.803 - CUIT

20-12087803-5; DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE: Alejandro Martín RONDINI, DNI 23.803.673 - CUIT 20-

23803673-9; DIRECTORA SUPLENTE: Margarita Haydee MARTINEZ, DNI 14.686.703 - CUIT 27-14686703-6.- 2)

Cantidad de Miembros del Directorio, Designación de Autoridades y la duración de sus mandatos. Se aprueba que

la duración del mandato de todos los Directores se mantiene en Tres ejercicios, conforme al Art. 9º del Estatuto de

la Sociedad.- Asimismo se resuelve que el Directorio este compuesto por 2 miembros.- Designando por unanimidad

como PRESIDENTE a Ezequiel Roberto PIRRONE, DNI 30.306.334, CUIT 20-30306334-0 y DIRECTOR SUPLENTE

a Walter Rubén PADELIN, DNI 27.949.264, CUIT 20-27949264-2; quienes aceptaron los cargos y constituyeron

domicilio especial en en la Avenida Caseros 1399 de CABA.- Otorgada ante la Escribana Titular del Registro 1628

de CABA, Astrid Rosana GALINA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 13 de fecha 19/01/2026 Reg.

Nº 1628.-

JOSE LUIS GROSSI GALINA - Matrícula: 5761 C.E.C.B.A.

e. 27/01/2026 N° 3827/26 v. 27/01/2026