ASISTENCIAL PRIVADO CIUDADELA S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

C.U.I.T. 30-54608571-2. Se convoca a los señores accionistas de Asistencial Privado Ciudadela S.A a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de febrero del 2026 a las 15.00 horas en primera convocatoria y

a las 16 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Av. Córdoba 827 piso 5º B de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (no es la sede social) a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de los Accionistas

que firmarán el Acta. 2) Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación

establecida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de

junio del 2025. 4) Consideración de la

gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio del 2025. 5) Honorarios del Directorio conforme a lo

dispuesto por el artículo 261 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio del

2025. 6) Consideración del resultado por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio del 2025. Se recuerda a los

señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán,

de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación a la sociedad, hasta el día 13 de Febrero de 2026, de

10 horas a 15 horas en Av. Córdoba 827 Piso 5° Dpto. B de CABA (no es sede social).-

Designado según instrumento publico escritura número 137 de fecha 18/08/2022 pasada al folio 551 del Registro

1683 JOSE LUIS PICON - Presidente

e. 29/01/2026 N° 4322/26 v. 04/02/2026