BOQUERON S.A.

BOQUERON S.A.

CUIT 30-62010151-2.- Por escritura 471 del 29/12/2025 ,en el Registro 1602 de CABA, se transcribe el Acta de

asamblea del 1° de mayo de 2022 ,pasada a fojas 30 del Libro de Actas de Asamblea n° 1, rubricado bajo el n° B

18530 del 07/07/1986 de renuncia de sindicatura, aumento de capital ,modificación de artículos 4° (aumento capital

social),5 (Aumento de capital hasta el quíntuplo) ° 8 (funcionamiento del directorio),9,(Prescindencia de sindicatura)

y 10 (convocatoria a asambleas),reordenamiento de estatuto :2) Capital social .Aumento a $ 400.002 ,representado

por 400.002 acciones de $ 1 l valor nominal cada una .- suscripto por partes iguales y se fija como plazo de

integración el 30/08/2022 .2) ARTÍCULO OCTAVO: La Dirección y la administración de la sociedad está a cargo del

directorio integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los

que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de TRES ejercicios. La

asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.ARTÍCULO NOVENO :. La sociedad prescinde

de la sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley número 19.550.Cuando por aumento del capital

social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2, del artículo 299 de la Ley citada, anualmente la asamblea

deberá elegir síndicos titular y suplente. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 471 de fecha 29/12/2025

Reg. Nº 1602 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 471 de fecha 29/12/2025 Reg. Nº 1602

Paula María Rodriguez Foster - Matrícula: 3995 C.E.C.B.A.

e. 29/01/2026 N° 4169/26 v. 29/01/2026