ERREDE ARGENTINA S.A.

ERREDE ARGENTINA S.A.

CUIT 30-70931915-5

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA: Por resolución del Directorio, y de acuerdo con lo previsto por el

Estatuto Social, se Convoca a los Sres. Accionistas de ERREDE ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria,

para el Día 24 de febrero de 2026, en el domicilio ubicado en la calle Dorrego 2133 – Palermo – Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (CP C1414CLD), citada en Primera Convocatoria a las 11:00 hs y en Segunda convocatoria a las

12:00 hs., a fin de considerar la siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2.- Motivo de la realización de la Asamblea fuera de término 3.- Consideración del Balance General, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Auditor,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.841 - Segunda Sección 61 Jueves 29 de enero de 2026

por el 20mo. ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2024.- 4.- Aprobación de la gestión de los Directores

por la función realizada en el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2024. 5.- Distribución de Utilidades, fijación

de los Honorarios de los miembros del Directorio conforme al art. 261 ïn fine” de la ley 19550 y autorización al

Directorio para pagar honorarios a cuenta de los miembros del Directorio Ad Referéndum de la próxima Asamblea

Ordinaria. 6.- Ratificación de los miembros del Directorio en sus Contratos Laborales para la realización de tareas

Técnico Administrativas con la sociedad en relación de dependencia. 7.- Demanda laboral iniciada por Débora

Martinez. 8.- Aprobación del Protocolo de Accionistas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 18 de fecha 19/04/2024 MONICA SUSANA

RUSCONI - Presidente

e. 26/01/2026 N° 3495/26 v. 30/01/2026