DIMER S.A.

DIMER S.A.

30-58255360-9 Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día

25/02/26 a las 18:00hs, y a las 19:00hs en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social, sita en Lezica

N° 4253 CABA, para tratar el siguiente Orden del día:

1) Designación del Presidente de la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta.

2) Consideracion y resolución del llamado a Asamblea fuera del plazo del art. 234 último párrafo de la Ley de

Sociedades.

3) Otorgamiento de la dispensa prevista por el art. 308 Res.Gral. IGJ 7/15.

4) Consideración y resolución sobre la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y demás documentación del art. 234 de la Ley N° 19550

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2025.

5) Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio finalizado el 30/06/2025 y remuneración

del Directorio en su caso.

6) Consideración de lo actuado por el Directorio y apoderados.

7) Destino de los resultados acumulados, distribución de los dividendos.

Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, según lo previsto por el art. N° 238 de la Ley n° 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/07/2023 GUSTAVO MARTIN FERRANDI

- Presidente

e. 29/01/2026 N° 4173/26 v. 04/02/2026