GUAMINI S.A. COMERCIAL

GUAMINI S.A. COMERCIAL

CUIT 30-61903597-2. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. POR 5 DÍAS. Se convoca a los Sres. Accionistas

de GUAMINI S.A.C a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de Febrero de 2026 a las

13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en calle Posadas

1593 Planta Baja de CABA (Escribanía Leoni), a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Constitución de la

asamblea y designación de accionistas para suscribir el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. Consideración del Balance General cerrado al 30 de junio de 2025 y demás documentación del art. 234 inc. 1°

de la Ley 19.550. 4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 5. Consideración sobre la propuesta de constitución de

una Reserva Facultativa en los términos del art. 70 LGS. 6. Aprobación de la gestión del directorio. 7. Aprobación

de la retribución del directorio. 8. Consideración sobre el destino y utilización de los bienes de uso de la sociedad.

Medidas a adoptar. Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con

lo establecido en el art. 238 LGS, en el plazo de ley, debiendo comunicar asistencia en el domicilio sito en calle

Avenida Presidente Julio Argentino Roca 620 Piso 7de CABA. En caso de hacerse representar por apoderado y/o

concurrir en representación de un accionista fallecido los herederos deberán unificar representación, debiendo

en cada caso, remitir el instrumento habilitante debidamente autenticado. Se deja constancia que se encuentra

a disposición de los accionistas copia del Balance General cerrado el 31/06/2025 y Memoria del Directorio en el

plazo de ley, para ser retirado el día 06 de Febrero de 2026 del domicilio sito en calle Avenida Presidente Julio

Argentino Roca 620 Piso 7de CABA de 10:00 a 12:00 horas, conforme lo determina el art. 67 LGS. Se hace saber

que la sociedad convocara la presencia de un escribano público, a fin de dejar constancia notarial del desarrollo

las decisiones que se adopten en el acto asambleario. La sociedad no se encuentra comprendida en el art. 299

de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 06/10/2022 VIRGINIA

ELENA MARINI - Presidente

e. 29/01/2026 N° 4178/26 v. 04/02/2026