N° 4165/26 Aviso del Boletín Oficial
ANTONIO MANENTE S.A.C.I.F.I.A.C.
Texto del aviso
ANTONIO MANENTE S.A.C.I.F.I.A.C.
CUIT 30506277589. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 25 de febrero de 2026, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria,
en Esmeralda 1320, Piso 7° “A” de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea; 2. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar
los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550; 3. Consideración del Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas complementarias,
y el Inventario correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2024; 4.Consideración
y destino del resultado del ejercicio 2024. Distribución de dividendos; 5. Consideración de la gestión del anterior
Directorio durante el ejercicio 2024 y hasta su cese con fecha 18.6.2025 y de las remuneraciones a los mismos por
el período 2001 a 2024, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550; 6. Consideración de la gestión
del Sr. Falcone como síndico de la sociedad durante el ejercicio 2024 y de las remuneraciones al mismo durante el
ejercicio 2024 y hasta el cese de sus funciones; 7. Consideración de la gestión del Directorio actual. Consideración
de las pautas para autorizar al Directorio actual a distribuir entre sus miembros y entre los miembros del anterior
Directorio anticipos a cuenta de los honorarios que les fije la asamblea que considere los estados contables a cerrar
el 31-12-2025, en forma proporcional a la vigencia de sus mandatos y del otorgamiento de una carta de indemnidad
a favor de los miembros del Directorio; 8. Consideración de la división del condominio del inmueble sito en Colon
1066, San Isidro; 9. Consideración de la reforma del Artículo 11 del Estatuto Social; 10. Consideración de la reforma
de los Artículos 8 y 12 del Estatuto Social; 11. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de
los mismos para ocupar cargos durante el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2026; 12. Consideración de las
pautas para autorizar al Directorio a designar conforme el punto anterior a distribuir entre sus miembros anticipos
a cuenta de los honorarios que les fije la asamblea que considere los estados contables a cerrar el 31-12-2026; 13.
Consideración de las pautas para la realización de un proceso de reorganización societaria de escisión – fusión; y
14. Autorizaciones. NOTA: Comunicaciones de asistencia y documentación contable disponible en la sede social
o enviando correo electrónico a amanentesacifiac@gmail.com,
antes del 21 de febrero de 2026.
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.845 - Segunda Sección 58 Miércoles 4 de febrero de 2026
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 489 de fecha 19/06/2025 DARIO ANTONIO
BONELLI - Presidente
e. 29/01/2026 N° 4165/26 v. 04/02/2026