N° 5366/26 Aviso del Boletín Oficial
BOLERA MINERA S.A.
Texto del aviso
BOLERA MINERA S.A.
CUIT 30-71129356-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases “A” y “B” de Acciones, para
el día 25 de febrero de 2026 a las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña Nº 1134,
Piso 2, Oficina “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: Orden del día: 1) Designación
de los firmantes del acta; 2) Consideración de la convocatoria en exceso del plazo previsto en el art. 234 de la
Ley N° 19.550, en relación a la aprobación de las memorias y estados contables correspondiente a los ejercicios
económicos Nro. 14 y 15, finalizados el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, respectivamente;
3) Consideración de la Memoria del Directorio y demás documentación contable prevista en el art 234, inc. 1 de la
Ley N° 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos Nro. 14 y 15, finalizados el 31 de diciembre de 2023 y
el 31 de diciembre de 2024, respectivamente; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2024; 5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Consideración de la remuneración de los
Directores, en su caso, en exceso de lo dispuesto en el art. 261 de la Ley General de Sociedades; 7) Fijación del
número de directores titulares y suplentes y designaciones por cada clase de accionistas; y 8) Autorizaciones para
efectuar la inscripción de las resoluciones adoptadas, ante la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 14 de fecha 19/4/2024 JAVIER HERNAN AGRANATI
- Presidente
e. 04/02/2026 N° 5366/26 v. 10/02/2026