ROMAZ GROUP S.A.

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30-71715304-5: En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo Octavo del Estatuto Social, por Acta de Asamblea

Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2025, se procedió a realizar la designación y aceptación de cargos del

nuevo directorio por el término de tres ejercicios de la Sociedad. Se designo al Sr. Mariano Andres Zlatanoff

para que ocupe el cargo de Presidente y al Sr. Axel Alberto Arancibia para ocupar el cargo de Director Suplente

constituyendo domicilio especial ambos directores en Olleros 2570, piso 13, Departamento D de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. El directorio queda constituido de la siguiente manera: Presidente: Mariano Andres

Zlatanoff; Director Suplente: Axel Alberto Arancibia. Autorizado según instrumento privado Asamblea General

Ordinaria de fecha 29/12/2025

GASTON MAXIMILIANO ARRASCAETE - T°: 149 F°: 714 C.P.A.C.F.

e. 05/02/2026 N° 5702/26 v. 05/02/2026