MARIANNA S.A.

MARIANNA S.A.

CUIT 33-64483801-9. El Directorio de MARIANNA S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día 5 de MARZO de 2026, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en

segunda convocatoria, en Boyacá 358 piso 6 departamento C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Determinación

del número de miembros del Directorio y su elección, por vencimiento de mandatos. 3) Designación de las personas

autorizadas a efectuar la inscripción del acta ante la IGJ.

NOTA: Para concurrir a la Asamblea, los Señores accionistas deberán efectuar la correspondiente comunicación

de asistencia, por única vez, al siguiente correo info@maderplast.com.ar dentro del plazo previsto por el art. 238

ley 19.550. Quienes asistan a la asamblea por representación, deberán hacerlo indefectiblemente munidos del

instrumento original que acredite mandato, conforme a lo dispuesto por el artículo 239 de la ley 19.550

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha

12/07/2023 MARIANA CURRAO - Presidente

e. 06/02/2026 N° 6095/26 v. 12/02/2026