INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.I.C.

INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.I.C.

CUIT 30-61602289-6. Convoca a los Sres. accionistas de Industrias Tecnimetal S.A.I.C. para el día 10/03/2026, en

la sede social Av. Belgrano 687, piso 8 of. 33 CABA, a las 12hs en 1ra convocatoria y 13:30 hs en 2da convocatoria,

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a fin de tratar el siguiente, Temario y ORDEN DEL DÍA: i) Dejar sin

efecto, la convocatoria a asamblea para el día 11 de diciembre de 2025 a las 12hs., resuelta por acta de directorio,

ii) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1ro de la LGS, correspondiente al ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.851 - Segunda Sección 43 Jueves 12 de febrero de 2026

finalizado en el periodo fiscal 2025, incluyendo su memoria. iii) Convocatoria a asamblea general ordinaria de

accionistas a los fines de considerar: a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. b) Consideración

de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1ro de la LGS, correspondiente al ejercicio finalizado el

30/08/2025, incluyendo su memoria, c) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30/08/2025, d)

Consideración de la gestión y remuneración del directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30/08/2025, e)

Fijación del número de miembros del Directorio y su elección, f) Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante

la Inspección General de Justicia, (iv) Consideración de las posibles maniobras de evasión fiscal de impuestos

nacionales y provinciales. Adopción de medidas para evitar que se consumen esos posibles ilícitos o delitos

tributarios. Contratación de una auditoría legal, contable, fiscal y financiera para determinar la situación de la

Sociedad, la elaboración del inventario y la revisión del grado de cumplimiento de la Sociedad respecto de las

obligaciones fiscales y previsionales durante el corriente ejercicio, (v) Remoción por mal desempeño de María

Rosa Vrtovec a su cargo de directora de la Sociedad; (vi) Promoción de la acción social de responsabilidad en su

contra.

Designado según instrumento público Escritura, FOLIO 753 REG 2113 DEL 19/09/2023 MARIA ROSA VRTOVEC -

Presidente

e. 12/02/2026 N° 7225/26 v. 20/02/2026