PIEDRA DEL AGUILA HIDROELECTRICA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-71870493-2. Por resolución de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Reunión de Directorio de

fecha 09.01.2026 se adoptaron las siguientes resoluciones: (i) se aceptaron las renuncias presentadas por los

directores titulares y suplentes: Horacio Guadagni, María Laura Alfonso, Paula Pellegrini, Nestor Touzet, Mariano

Palacios, María Julia Cuirolo; (ii) Se fijó en ocho (8) el número de directores titulares y en ocho (8) el de directores

suplentes, designándose a los Sres. Gabriel Omar Ures, Leonardo Pablo Katz, Adrián Gustavo Salvatore, Justo

Pedro Sáenz, Javier Alejandro Torre como Directores Titulares y a los Sres. Osvaldo Alejandro Pollice, Juan Mateo

Rollán, María Justina Richards, María Lucila Winschel y María Florencia Angélico como Directores Suplentes por

la Clase “A” de acciones; a los Sres. José Manuel Pazos, José María Saldungaray como Directores Titulares y a

los Sres. Matías López Figueroa y Nicolás Dulce como Directores Suplentes por la Clase “B” de acciones; y al Sr.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.851 - Segunda Sección 60 Jueves 12 de febrero de 2026

Leonardo Marinaro como Director Titular y al Sr. Alejandro Perelsztein como Directores Suplentes por la Clase “C”

de acciones. Los Directores designados aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial conforme el siguiente

detalle: Gabriel Omar Ures, Leonardo Pablo Katz, Adrián Gustavo Salvatore, Justo Pedro Sáenz, Javier Alejandro

Torre, Osvaldo Alejandro Pollice, Juan Mateo Rollán, María Justina Richards, José Manuel Pazos, José María

Saldungaray y Leonardo Marinaro en Tomás A. Edison 2701, Ciudad de Buenos Aires; y los Sres. María Lucila

Winschel, Alejandro Perelsztein, Nicolás Dulce, María Florencia Angélico y Matías López Figueroa constituyeron

domicilio especial en Ingeniero E. Butty 239, PB, Oficina 1, Ciudad de Buenos Aires; y (iii) se resolvió trasladar la

sede social desde Av. del Libertador 1068, piso 2, C.A.B.A., al domicilio sito en Tomás Alva Edison 2701, C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 09/01/2026

MILAGROS VICTORIA VARONA - T°: 148 F°: 189 C.P.A.C.F.

e. 12/02/2026 N° 7444/26 v. 12/02/2026

Texto del aviso