INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.I.C.

INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.I.C.

CUIT 30-61602289-6. Convoca a los Sres. accionistas de Industrias Tecnimetal S.A.I.C. para el día 10/03/2026, en

la sede social Av. Belgrano 687, piso 8 of. 33 CABA, a las 12hs en 1ra convocatoria y 13:30 hs en 2da convocatoria,

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a fin de tratar el siguiente, Temario y ORDEN DEL DÍA: i) Dejar sin

efecto, la convocatoria a asamblea para el día 11 de diciembre de 2025 a las 12hs., resuelta por acta de directorio,

ii) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1ro de la LGS, correspondiente al ejercicio

finalizado en el periodo fiscal 2025, incluyendo su memoria. iii) Convocatoria a asamblea general ordinaria de

accionistas a los fines de considerar: a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. b) Consideración

de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1ro de la LGS, correspondiente al ejercicio finalizado el

30/08/2025, incluyendo su memoria, c) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30/08/2025, d)

Consideración de la gestión y remuneración del directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30/08/2025, e)

Fijación del número de miembros del Directorio y su elección, f) Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante

la Inspección General de Justicia, (iv) Consideración de las posibles maniobras de evasión fiscal de impuestos

nacionales y provinciales. Adopción de medidas para evitar que se consumen esos posibles ilícitos o delitos

tributarios. Contratación de una auditoría legal, contable, fiscal y financiera para determinar la situación de la

Sociedad, la elaboración del inventario y la revisión del grado de cumplimiento de la Sociedad respecto de las

obligaciones fiscales y previsionales durante el corriente ejercicio, (v) Remoción por mal desempeño de María

Rosa Vrtovec a su cargo de directora de la Sociedad; (vi) Promoción de la acción social de responsabilidad en su

contra.

Designado según instrumento público Escritura, FOLIO 753 REG 2113 DEL 19/09/2023 MARIA ROSA VRTOVEC -

Presidente

e. 12/02/2026 N° 7225/26 v. 20/02/2026