ULTRAOCEAN S.A.

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CUIT 30-62542681-9. Por Asamblea Ordinaria del 30 de abril de 2025, se resolvió designar por el término de un año

como directores titulares a los Sres. Ricardo Menéndez San Martin, Felipe Menéndez Ross, Jorge Jose Alvarez

y Julio Menéndez, y designar como director suplente al Sr. Javier Menéndez San Martín. Todos ellos aceptaron

los cargos para los que fueron designados. Asimismo, por reunión de directorio celebrada en la misma fecha,

se decidió por unanimidad designar al Sr. Felipe Menéndez Ross como Presidente y al Sr. Ricardo Menéndez

San Martín como Vicepresidente. Todos los miembros del directorio manifestaron no encontrarse afectados por

incompatibilidades para ejercerlo. Los Sres. Ricardo Menéndez San Martin, Felipe Menéndez Ross, Jorge Jose

Alvarez, Julio Menéndez y Javier Menéndez San Martin constituyeron domicilio especial conforme el artículo 256

de la Ley 19.550 en Av. Leandro N. Alem 986, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/04/2025

MARIA VICTORIA BERRO - T°: 146 F°: 552 C.P.A.C.F.

e. 20/02/2026 N° 8574/26 v. 20/02/2026