BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” a celebrarse

el día 30 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación

en soporte digital, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y

suscribir el acta; 2) Elección de seis directores titulares por dos ejercicios, en reemplazo de seis directores titulares

con mandato cumplido y elección de un director titular por un ejercicio para cubrir cargo vacante; 3) Elección de

seis directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de tres directores suplentes con mandato cumplido y

tres para cubrir vacantes.

NOTA: Para asistir a las asambleas los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 20 de marzo de 2026 inclusive. Las asambleas serán celebradas a distancia de conformidad

con lo dispuesto en los Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV, mediante

la utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM. Al momento de registrarse

deberán informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas

que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión.

Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería remitiendo a la casilla de correo electrónico

indicada precedentemente y hasta el 18 de marzo de 2026 inclusive, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado, de conformidad con los Arts 238 y 239 de la Ley General de Sociedades. Se deja

expresamente establecido que, si la asamblea previamente convocada concluyera antes del horario fijado para el

comienzo de la siguiente, esta última podrá adelantarse y dar inicio en forma inmediata, siempre que se encuentren

presentes todos los accionistas registrados para la misma, conforme las facultades del órgano de gobierno y sin

perjuicio de la validez de las publicaciones legales efectuadas. Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá

informar el lugar donde se encuentra quien participa de la Asamblea, los mecanismos técnicos que utilice y los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de

documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras,

que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y

la cantidad de acciones con las que votarán de conformidad con los artículos 25 a 27, Capítulo II, Título II, de

las Normas de CNV. Al momento de la votación, cada accionista será preguntado sobre su voto acerca de las

mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.861 - Segunda Sección 36 Lunes 2 de marzo de 2026

instancia. No podrá ser propuesto como director o síndico ninguna persona comprendida en cualquiera de las

causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la Ley Entidades Financieras y en la Comunicación “A” 6304

y modificatorias del BCRA. La documentación mencionada en el orden del día se encuentra a disposición de los

accionistas en la página web del Banco, de la CNV y de los mercados.

Designado según instrumento privado acta directorio 541 de fecha 27/3/2024 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 02/03/2026 N° 10750/26 v. 06/03/2026