BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se

celebrará el día 30 de marzo de 2026, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte

digital, en primera convocatoria a las 12:30 horas y en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria las 13:30

horas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 237, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades, a fin

de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. 2)

Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550, correspondiente

al ejercicio social cerrado el 31/12/2025. 3) Desafectación de reservas facultativas para el pago de dividendos por

la suma de $ 3.200.867 miles; 4) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio finalizado el 31/12/2025

por la suma de $ 25.373.916 miles y de las reservas facultativas desafectadas precedentemente por $ 3.200.867

miles de la siguiente manera: i) A Reserva Legal (20%) $ 5.074.783 miles, ii) $ 23.500.000 miles para el pago de

dividendos, sujeto a los términos y condiciones que autorice el BCRA, y iii) el saldo a Reserva Facultativa. 5)

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2025 por $ 2.163.024 miles, que expresados en moneda

del 31/12/2025 corresponden a $ 2.442.401 miles por efecto del ajuste por inflación conforme fueran anticipados

durante el ejercicio 2025, según lo autorizado por la asamblea del 31/3/2025, en exceso de $ 1.055.324 miles

sobre el límite del cinco por ciento (5°%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley General

de Sociedades y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. 7) Consideración

de las remuneraciones al Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2025, por el monto de

$ 5.000.000 miles en exceso sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al

artículo 261 de la Ley General de Sociedades y la reglamentación, por sus funciones técnico - administrativas

(Estatuto Social Art. 14, Inc. C) provisionadas, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. El total de

las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2025 considerando también lo

expuesto en el punto 6. excede en $ 3.281.171 miles el límite del quince por ciento (15%) de las utilidades, conforme

al artículo 261 de la Ley General de Sociedades y la reglamentación, ante la propuesta de distribución de la totalidad

de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos. 8) Autorización para el pago de anticipos a cuenta de

honorarios y remuneraciones a los directores por hasta el importe que se determine, ad-referéndum de lo que

resuelva la Asamblea General que considere el presente ejercicio 2026. 9) Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2025 por $ 449.478 miles que expresados

en moneda del 31/12/2025 corresponden a $ 507.809 miles por efecto ajuste por inflación. 10) Autorización para

el pago a la Comisión Fiscalizadora de los honorarios a cuenta durante el año 2026, sujetos a la aprobación de

la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2026. 11) Aprobación del presupuesto anual

del Comité de Auditoría correspondiente al año 2026 por un importe de $ 79.000 miles. 12) Designación de los

contadores certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2026. 13) Consideración de la ampliación del

monto de emisión del prospecto base de Emisor Frecuente por un monto máximo de USD 200.000.000 (dólares

estadounidenses doscientos millones) sin posibilidad de reemisión (o su equivalente en otras monedas o unidades

de valor). 14) Consideración de (1) la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para implementar

el aumento del monto máximo de emisión del prospecto base de Emisor Frecuente y/o su reducción, y determinar

los términos y condiciones del prospecto base de emisor frecuente que no estén expresamente aprobados por

la Asamblea, así como la época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las

distintas clases y o series de obligaciones negociables que se emitan bajo dicho prospecto, (2) la renovación de

las facultades al Directorio para: a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento,

instrumento y/o valor relacionado con la implementación del aumento o reducción del monto del prospecto base

del emisor frecuente y/o la emisión de las distintas clases y o series de obligaciones negociables bajo el mismo, b)

Solicitar y tramitar ante la Comisión Nacional de Valores la autorización para la oferta pública de tales obligaciones

negociables, c) En su caso, solicitar y tramitar ante cualquier Mercado de Valores autorizado del país y/o del

exterior, la autorización para el dictado y negociación de tales obligaciones negociables y d) Realizar cualquier acto,

gestión, presentación y o trámite relacionado con la ampliación y o reducción del monto máximo de emisión del

prospecto base de Emisor Frecuente y o la emisión de las distintas clases y o series de obligaciones negociables

bajo el mismo y (3) La autorización al Directorio para subdelegar las facultades, autorizaciones referidas en los

puntos (1) y (2) anteriores en uno o más de sus integrantes. 15) Autorizaciones para la inscripción de trámites

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.864 - Segunda Sección 84 Jueves 5 de marzo de 2026

relativos a la presente Asamblea ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., A3

Mercados. S.A., Caja de Valores S.A. y la Inspección General de Justicia.

NOTA: Para asistir a las asambleas los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 20 de marzo de 2026 inclusive. Las asambleas serán celebradas a distancia de conformidad

con lo dispuesto en los Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV, mediante

la utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM. En el caso de la Asamblea

Extraordinaria, deberá contar con el quorum y las mayorías requeridas para dichas asambleas. Al momento de

registrarse deberán informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión.

Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería remitiendo a la casilla de correo electrónico

indicada precedentemente y hasta el 18 de marzo de 2026 inclusive, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado, de conformidad con los Arts 238 y 239 de la Ley General de Sociedades. Se deja

expresamente establecido que, si la asamblea previamente convocada concluyera antes del horario fijado para el

comienzo de la siguiente, esta última podrá adelantarse y dar inicio en forma inmediata, siempre que se encuentren

presentes todos los accionistas registrados para la misma, conforme las facultades del órgano de gobierno y sin

perjuicio de la validez de las publicaciones legales efectuadas. Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá

informar el lugar donde se encuentra quien participa de la Asamblea, los mecanismos técnicos que utilice y los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de

documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras,

que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y

la cantidad de acciones con las que votarán de conformidad con los artículos 25 a 27, Capítulo II, Título II, de

las Normas de CNV. Al momento de la votación, cada accionista será preguntado sobre su voto acerca de las

mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier

instancia. La documentación mencionada en el orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en la

página web del Banco, de la CNV y de los mercados.

Designado según instrumento privado acta directorio 541 de fecha 27/3/2024 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 02/03/2026 N° 10749/26 v. 06/03/2026