CASTOROIL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

AGROPECUARIA FINANCIERA E INMOBILIARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los accionistas de CASTOROIL S.A.C.I.A.F. e I., CUIT 33-51804279-

9, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de marzo de 2026 a las 15 horas en

primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria en la sede social de Avenida Presidente Figueroa Alcorta

3501 Piso 7º departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 referidos al Ejercicio Económico Nº 62

cerrado el 30 de Noviembre de 2025. 2) Distribución de los resultados del ejercicio. Honorarios a los miembros del

Directorio. 3) Sueldos al Directorio por encima del porcentaje fijado en el art. 261 de la Ley 19.550. 4) Modificación

del artículo octavo del Estatuto Social. 5) Aprobación de la gestión del Directorio y designación de los nuevos

miembros por el término de tres años. 6) Designación de accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/04/2025 RODOLFO LUIS CAMPLONE -

Presidente

e. 06/03/2026 N° 12737/26 v. 12/03/2026

Texto del aviso