ESTANCIA LA ELISA S.A.

ESTANCIA LA ELISA S.A.

CUIT 33657197969.- CONVOCASE a los accionistas de ESTANCIA LA ELISA S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día lunes 30 de marzo de 2026, a las

14:00 horas, en la calle Paraguay 1866, CABA, y en segunda convocatoria en el mismo lugar una hora después de

fracasada la primera, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración del proceso de fusión-escisión de Estancia La Elisa S.A. y El Manantial S.A. en los términos

de los artículos 82 y 88(II) de la LGS en cuanto autoriza a que ambas sociedades se fusionen y la Sociedad sin

disolverse, destine parte de su patrimonio para constituir cinco sociedades anónimas unipersonales escisionarias

nuevas. Compromiso Previo de Fusión-Escisión.

3) Aprobación de los Estados Contables Especiales para la Fusión Escisión al 31 de diciembre de 2025 y los

Estados de Situación Patrimonial Especial Consolidados por Fusión y Fusión-Escisión cerrados a igual fecha.

Informe de la Sindicatura. Relación de Canje.

4) Aumento de Capital de $ 16.137.666 a $ 10.652.320.952 por capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital

por un monto de $ 10.636.183.286. Emisión de acciones liberadas. Aumento de capital de $ 10.652.320.952 a

$ 11.171.791.175 por la suma de $ 519.470.223 como consecuencia de la fusión por absorción de El Manantial S.A.

5) Reducción del capital social de $ 11.171.791.175 a $ 1.366.528.205 como consecuencia de la escisión de parte

del patrimonio de la Sociedad para constituir cinco sociedades anónimas unipersonales escisionarias con una

prima de escisión total de $ 5.000.402.604. Emisión y suscripción de acciones.

6) Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social.

7) Prescindencia de la Sindicatura. Reforma del Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social.

8) Bases de Constitución de las cinco sociedades anónimas unipersonales escisionarias y Estatuto Social. Fijación

de sede social. Designación de Directorio y Síndico Titular y Suplente. Aprobación del detalle de los bienes

registrables escindidos y asignados a las nuevas sociedades a ser constituidas.

9) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del directorio desde su designación hasta la fecha.

10) Consideración de la gestión y honorarios de la sindicatura desde la fecha de su designación hasta la fecha.

11) Consideración de la renuncia del presidente. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su

designación.

12) Mandato irrevocable de las sociedades escisionarias a la sociedad escindente y residual para dar cumplimiento

a los términos del Acuerdo Preliminar y el Acuerdo Definitivo de Fusión – Escisión.

13) Otorgamiento de autorizaciones y poderes especiales para llevar adelante los actos necesarios para finalizar el

proceso de fusión-escisión, realizar las publicaciones de ley y otorgar el Acuerdo

Definitivo de Fusión – Escisión.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 18/11/2025 ENRIQUE LUIS DE LOS SAGRADOS

CORAZONES SMITH ESTRADA SAAVEDRA - Presidente

e. 09/03/2026 N° 12758/26 v. 13/03/2026