CLARIDGE HOTEL S.A.

CLARIDGE HOTEL S.A.

33-52795808-9. Comunica que: (I) Por Asamblea de fecha 17/07/2024, se resolvió: (i) Ampliar la duración del

mandato de los miembros del Directorio de uno a tres ejercicios; (ii) Reformar el Artículo Octavo del Estatuto

Social, cuyo texto se transcribe a continuación: “ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad

estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que determine la asamblea, entre un mínimo

de uno y un máximo de siete miembros titulares, con mandato por tres años, debiendo designar suplentes en

igual o menor número que los titulares, por el mismo plazo, que se incorporarán al Directorio por el orden de su

designación, a fin de llenar las vacantes que se produjeran. Si no lo hubiere hecho la asamblea, los directores

en su primera sesión deberán designar un presidente, siendo facultativo de la asamblea o el directorio designar

vicepresidente para reemplazar al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio sesionará con la

presencia de más de la mitad de sus miembros y resolverá por mayoría de los presentes. Las reuniones de

directorio podrán realizarse con los miembros presentes y con los que se encuentren a distancia comunicados

entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras; a los efectos del quórum se

computarán los miembros presentes y los que se encuentren a distancia; la sesión será grabada y el registro

servirá de base para el labrado del Acta en el libro de Actas de Directorio que deberá ser firmada por los miembros

presentes dentro de los cinco días de celebrada la reunión dejando expresa constancia de esa forma de sesión.

La asamblea fijará la remuneración de los directores.”; y (iii) Aplicar el nuevo plazo de mandato al Directorio aquí

designado; y (II) Por Reunión de Directorio de fecha 12/05/2025, se resolvió: (i) Establecer la función de Gerente de

la Sociedad, asignando funciones gerenciales en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 y (ii) Designar a la Sra. Marcela Tannus de Castro en carácter de Gerente de la Sociedad, a fin de que se

desempeñe con las atribuciones propias que el antedicho texto normativo confiere a tal cargo. Se deja constancia

que la Sra. Tannus de Castro aceptó el cargo conferido mediante carta remitida a la Sociedad, constituyendo

domicilio especial en calle Olga Cossettini 363, Piso 3°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 17/07/2024

MATIAS BARZOLA - T°: 144 F°: 118 C.P.A.C.F.

e. 11/03/2026 N° 13884/26 v. 11/03/2026