HRL HOTELES S.A.

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30-71039144-7. Comunica que: (I) Por Asamblea de fecha 17/07/2024, se resolvió: (i) Ampliar la duración del mandato

de los miembros del Directorio de uno a tres ejercicios; (ii) Reformar el Artículo Séptimo del Estatuto Social, cuyo

texto se transcribe a continuación: “ARTICULO SÉPTIMO: La dirección y administración de la sociedad estará a

cargo de un directorio compuesto del número de miembros que determine la asamblea, entre un mínimo de uno y

un máximo de siete miembros titulares, con mandato por tres años, debiendo designar suplentes en igual o menor

número que los titulares por el mismo plazo, que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación, a

fin de llenar las vacantes que se produjeran. El Directorio sesionará con la presencia de más de la mitad de sus

miembros y resolverá por mayoría de los presentes. Si no lo hubiere hecho la asamblea, los directores en su primera

sesión deberán designar un presidente, siendo facultativo de la asamblea o el directorio designar vicepresidente

para reemplazar al primero en caso de ausencia o impedimento. Las reuniones de directorio podrán realizarse con

los miembros presentes y con los que se encuentren a distancia comunicados entre sí por medios de transmisión

simultánea de sonido, imágenes o palabras; a los efectos del quórum se computarán los miembros presentes y

los que se encuentren a distancia; la sesión será grabada y el registro servirá de base para el labrado del Acta en

el Libro de Actas de Directorio que deberá ser firmada por los miembros presentes dentro de los cinco días de

celebrada la reunión dejando expresa constancia de esa forma de sesión. La asamblea fijará la remuneración de los

directores.”; y (iii) Aplicar el nuevo plazo de mandato al Directorio aquí designado; y (II) Por Reunión de Directorio de

fecha 29/11/2024, se resolvió: (i) Establecer la función de Gerente de la Sociedad, asignando funciones gerenciales

en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y (ii) Designar a la Sra. Marcela Tannus

de Castro en carácter de Gerente de la Sociedad, a fin de que se desempeñe con las atribuciones propias que el

antedicho texto normativo confiere a tal cargo. Se deja constancia que la Sra. Tannus de Castro aceptó el cargo

conferido mediante carta remitida a la Sociedad, constituyendo domicilio especial en calle Olga Cossettini 363,

Piso 3°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 17/07/2024

MATIAS BARZOLA - T°: 144 F°: 118 C.P.A.C.F.

e. 11/03/2026 N° 13883/26 v. 11/03/2026