N° 13886/26 Aviso del Boletín Oficial
ROSARIOS Y CIA S.A.
Texto del aviso
ROSARIOS Y CIA S.A.
30-61861002-7. Comunica que: Por Asamblea de fecha 17/07/2024, se resolvió: (i) Ampliar la duración del mandato
de los miembros del Directorio de uno a tres ejercicios; (ii) Reformar el Artículo Decimoprimero del Estatuto Social,
cuyo texto se transcribe a continuación: “ARTICULO DECIMOPRIMERO: La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que determine la asamblea, entre un
mínimo de uno y un máximo de siete miembros titulares, con mandato por tres años, pudiendo designar suplentes
en igual o menor número que los titulares para que cualquiera de ellos llene las vacantes que se produjeran
supliendo a los titulares a su sola ausencia sin necesidad de nuevo acto de nombramiento u otra formalidad.
El directorio sesionará con la presencia de más de la mitad de sus miembros y resolverá por mayoría de los
presentes. Si no lo hubiere hecho la asamblea, los directores en su primera sesión deberán designar un presidente,
siendo facultativo de la asamblea o el directorio designar vicepresidente para reemplazar al primero en caso de
ausencia o impedimento. Las reuniones de directorio podrán realizarse con los miembros presentes y con los
que se encuentren a distancia comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes
o palabras; a los efectos del quórum se computarán los miembros presentes y los que se encuentren a distancia;
la sesión será grabada y el registro servirá de base para el labrado del Acta en el libro de Actas de Directorio que
deberá ser firmada por los miembros presentes dentro de los cinco días de celebrada la reunión dejando expresa
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.868 - Segunda Sección 14 Miércoles 11 de marzo de 2026
constancia de esa forma de sesión. Los directores titulares constituirán la garantía establecida por las resoluciones
vigentes dictadas por la Inspección General de Justicia. La asamblea fijará la remuneración de los directores.”; y
(iii) Aplicar el nuevo plazo de mandato al Directorio aquí designado. Autorizado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 17/07/2024
MATIAS BARZOLA - T°: 144 F°: 118 C.P.A.C.F.
e. 11/03/2026 N° 13886/26 v. 11/03/2026