CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

C.U.I.T: 30-65225424-8. Convocase a los accionistas de Central Costanera S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 16 de abril de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar a través del sistema de videoconferencia de la plataforma Zoom, a los efectos de

considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Consideración de

la memoria y su anexo, estado del resultado integral, estado de situación financiera, estado de cambios en el

patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros, reseña informativa, Informe del Auditor,

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2025. 3. Consideración del resultado del ejercicio, y de la propuesta del Directorio consistente en

destinar los resultados acumulados no asignados a la constitución de una reserva facultativa para ser utilizada

indistintamente: (i) para pago de dividendos en base a la evolución de la condición financiera de la Sociedad y de

lo dispuesto en la política de distribución de dividendos vigente de la sociedad, y que se delegue en el Directorio

de la Sociedad su desafectación total o parcial para aplicarla al pago del dividendo y la determinación de la

oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago de acuerdo al alcance de la delegación

dispuesta por la asamblea; y (ii) para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, delegando en el Directorio

de la Sociedad la oportunidad, términos y condiciones de su desafectación, ya sea total o parcial, para aplicarla a

tal fin. Consideración y aprobación del pago del Bono de Participación previsto por el artículo 12 y 33 del Estatuto

Social. 4.Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2025. 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 6. Consideración de las remuneraciones de los miembros del

Directorio de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025 dentro

del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. Consideración del anticipo de honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará

el próximo 31 de diciembre de 2026. 7. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025,

y régimen de los honorarios para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2026. 8. Renovación

parcial del Directorio. Designación de tres (3) directores titulares y de tres (3) directores suplentes, por el período

de dos (2) ejercicios, conforme a lo dispuesto por el artículo décimo séptimo del estatuto social. Continuidad

del actual presidente hasta la designación a ser realizada por el Directorio de la sociedad. 9. Designación de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de

diciembre de 2026. 10. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad, correspondiente

a la documentación contable anual del ejercicio 2025. 11. Consideración de la no aceptación del Sr. Hernán

Crocci al cargo de contador dictaminante suplente. Designación del contador dictaminante titular y suplente

para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2026 y fijación de su retribución. 12. Aprobación del

Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría. 13. Otorgamiento de autorizaciones. Nota: Se

recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de titularidad

de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 10 de abril de 2026, de

acuerdo a lo descripto en el punto (2) siguiente de esta Nota. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas

comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante

correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se

celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por

los términos de dicha norma, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las

reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; y (ii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa:

(1) El sistema a utilizarse será provisto por ZOOM al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto

con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen su asistencia

a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los Accionistas

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante

correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: AsambleaCostanera@centralpuerto.com, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 10 de abril de 2026 inclusive. Salvo que

se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo

electrónico desde donde cada Accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados

deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea (es decir

hasta el 8 de abril de 2026 inclusive), el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al

momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) Al momento de la votación, cada

Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.869 - Segunda Sección 94 Jueves 12 de marzo de 2026

audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; (6) La documentación a tratarse se encuentra a

su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera) y

(7) Se recuerda a los señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas

de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán

informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 432 de fecha 08/05/2025 OSVALDO ARTURO RECA

- Presidente

e. 11/03/2026 N° 13688/26 v. 17/03/2026