MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

(CUIT 30-52534638-9) Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 10 de marzo de 2026 se resolvió

convocar a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 13 de abril de 2026 a las 11:30 horas,

para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente

con el Presidente. 2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las

Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.,

Informe del Comité de Auditoría e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, todos

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 3) Consideración del destino del

resultado del ejercicio (ganancia). Incremento de la reserva legal. 4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2025. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2025. 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 7) Determinación del número y

designación de los miembros del Directorio por un ejercicio. 8) Determinación del número y designación de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 9) Consideración de los honorarios

del auditor por las tareas desarrolladas en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. 10) Designación

de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del

ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2026 y fijación de sus honorarios. 11) Consideración del

presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio. 12) Consideración de la prórroga de la vigencia

del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por un

monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de USD50.000.000 (dólares

estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor), de conformidad

con las disposiciones de la Ley Nº 23.576, según esta fuera modificada y/o complementada (la “Ley de Obligaciones

Negociables”), y demás regulaciones aplicables. 13) Consideración y aprobación de la presentación de la solicitud

de la Sociedad para la prórroga de la vigencia del Programa para el eventual listado y/o negociación de las

Obligaciones Negociables a emitirse en el marco del mismo en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “ByMA”), A3

Mercados S.A. (el “A3 Mercados”) y/o en mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina

y/o del exterior, según oportunamente lo determine el Directorio de la Sociedad y/o las personas autorizadas

por éste. 14) Consideración y aprobación de la delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad para: (i)

determinar y establecer todas las condiciones del Programa y de las Obligaciones Negociables a ser emitidas

bajo el mismo que no fueran expresamente determinadas por la Asamblea; (ii) la realización de todas las gestiones

necesarias para obtener la autorización para la creación del Programa y la autorización de Oferta Pública de

las Obligaciones Negociables a emitirse en el marco del mismo ante la CNV; (iii) la realización ante el BYMA,

el A3 Mercados y cualesquier otros mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o

mercados de valores del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización del Programa, para el eventual

listado y/o negociación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo; (iv) aprobar y celebrar

los respectivos contratos, aprobar y suscribir los prospectos y suplementos de precio que sea requerido por

las autoridades regulatorias y demás documentos de la emisión; y (v) la contratación de calificadoras de riesgo

independientes y distintas a los efectos de la calificación del Programa y/o de la clase y/o serie a emitir bajo el

mismo. 15) Consideración de la autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes y/o

en uno o más apoderados y/o gerentes de primera línea de la Sociedad o en quien ellos consideren conveniente

el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas

deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o

certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas,

el cual deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320, Piso 7, Oficina

“A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o remitirse vía mail a la siguiente dirección: contactos@morixe.com.

ar, hasta el 7 de abril a las 18:00 horas. La Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.869 - Segunda Sección 50 Jueves 12 de marzo de 2026

aprobado por la Sociedad en conformidad con lo dispuesto en el Art. 29, Sección II, Capítulo II del Título II de

las Normas de la CNV que se encuentra publicado en la Autopista de Información Financiera de la CNV (ver AIF

“Instructivo de asambleas a distancia”). La documentación a tratarse en la Asamblea se encuentra disposición de

los accionistas en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2533 de fecha 15/04/2024 ROMAN EDGARDO

MALCEÑIDO - Presidente

e. 12/03/2026 N° 14172/26 v. 18/03/2026