N° 14690/26 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL DIQUE S.A. (EN LIQUIDACION)
Texto del aviso
CENTRAL DIQUE S.A. (EN LIQUIDACION)
C.U.I.T. 30-66349509-3, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de abril de 2026 a las 14:00 horas
en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante presencia física en
Ortiz de Ocampo N° 3302, Módulo 3, Piso 4°, Oficina 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2) Consideración
de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2025. 3) Consideración y Destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2025. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6) Consideración de las remuneraciones al Directorio, en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley General
de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. 7) Consideración de las
remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. 8)
Consideración de la retribución del Contador Dictaminante de la Sociedad por los estados financieros del ejercicio
2025. 9) Integración y Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones
conforme lo establecido por el Estatuto Social. 10) Designación de Contador Dictaminante. 11) Consideración del
cumplimiento del Art. 103 LGS fuera del plazo legal. 12) Autorizaciones. Conforme lo establecido en el artículo 238
de la Ley General de Sociedades los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, en Ortiz de Ocampo Nº 3302, Edificio 3,
Piso 5º, CABA o mediante correo electrónico a secretariadedirectorio@desasa.com.ar sirviendo la constancia de
envío como comprobante suficiente de la acreditación en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser
inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes
de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y la
normativa aplicable.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea N° 65 de fecha 15/01/2026 OSCAR ANTONIO PORCELLI
- Liquidador
e. 13/03/2026 N° 14690/26 v. 19/03/2026