VAL MAIRA S.A.

VAL MAIRA S.A.

C.U.I.T. 30505544656. Convócase a los señores accionistas de VAL MAIRA S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General

Ordinaria para el día 31 de Marzo de 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas del mismo

día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Dekay N° 4057, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de las razones

de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234º, inciso 1º

de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2025. Consideración

del resultado del ejercicio y su destino. Consideración de la desafectación parcial de la cuenta Ajuste de Capital.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de sus honorarios, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de septiembre de 2025. 5) Fijación del número y designación de los miembros titulares

y suplentes del Directorio por el término de tres ejercicios. 6) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Se recuerda

a los accionistas que, a los fines de poder asistir a la asamblea, deberán cursar las comunicaciones de asistencia

en los términos del Artículo 238 de la ley 19.550 en Dekay N° 4057, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10.00

a 17.00 horas. La documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ord. de fecha 10/2/2023 LUIS FRANCISCO GATTONI

- Presidente

e. 13/03/2026 N° 14493/26 v. 19/03/2026