CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

C.U.I.T: 30-65225424-8. Convocase a los accionistas de Central Costanera S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 16 de abril de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00

horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar a través del sistema de videoconferencia de la plataforma

Zoom, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2.Consideración de la memoria y su anexo, estado del resultado integral, estado de situación financiera,

estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros, reseña

informativa, Informe del Auditor, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 3. Consideración del resultado del ejercicio, y de la

propuesta del Directorio consistente en destinar los resultados acumulados no asignados a la constitución de

una reserva facultativa para ser utilizada indistintamente: (i) para pago de dividendos en base a la evolución de

la condición financiera de la Sociedad y de lo dispuesto en la política de distribución de dividendos vigente de

la sociedad, y que se delegue en el Directorio de la Sociedad su desafectación total o parcial para aplicarla al

pago del dividendo y la determinación de la oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del

pago de acuerdo al alcance de la delegación dispuesta por la asamblea; y (ii) para la adquisición de acciones

propias de la Sociedad, delegando en el Directorio de la Sociedad la oportunidad, términos y condiciones

de su desafectación, ya sea total o parcial, para aplicarla a tal fin. Consideración y aprobación del pago del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.872 - Segunda Sección 95 Martes 17 de marzo de 2026

Bono de Participación previsto por el artículo 12 y 33 del Estatuto Social. 4.Consideración de la gestión del

Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 5. Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2025. 6. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025 dentro del límite respecto de

las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades y las Normas de la Comisión Nacional

de Valores. Consideración del anticipo de honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31

de diciembre de 2026. 7. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025, y régimen

de los honorarios para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2026. 8. Renovación parcial

del Directorio. Designación de tres (3) directores titulares y de tres (3) directores suplentes, por el período de

dos (2) ejercicios, conforme a lo dispuesto por el artículo décimo séptimo del estatuto social. Continuidad

del actual presidente hasta la designación a ser realizada por el Directorio de la sociedad. 9. Designación

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el próximo

31 de diciembre de 2026. 10. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad,

correspondiente a la documentación contable anual del ejercicio 2025. 11. Consideración de la no aceptación

del Sr. Hernán Crocci al cargo de contador dictaminante suplente. Designación del contador dictaminante

titular y suplente para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2026 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría. 13. Otorgamiento

de autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán

presentar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la

Sociedad hasta el día 10 de abril de 2026, de acuerdo a lo descripto en el punto (2) siguiente de esta Nota. En

el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir

la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por

el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del

sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por los términos de dicha norma, entre otros,

con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los Accionistas,

con voz y voto; y (ii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso

de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) El sistema a

utilizarse será provisto por ZOOM al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el

instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen su asistencia a la

Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los Accionistas

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente

mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: AsambleaCostanera@centralpuerto.com, con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 10 de abril de

2026 inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se

utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada Accionista comunique su asistencia; (3) En

el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación

a la celebración de la Asamblea (es decir hasta el 8 de abril de 2026 inclusive), el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y

número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones; (5) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado

sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que

asegure su verificación en cualquier instancia; (6) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición

publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera) y (7) Se

recuerda a los señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas

de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán

informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 432 de fecha 08/05/2025 OSVALDO ARTURO RECA

- Presidente

e. 11/03/2026 N° 13688/26 v. 17/03/2026