DIRECTOS PACIFICO S.A.

C.U.I.T. 33716595639. Convócase a los señores accionistas de DIRECTOS PACIFICO S.A. (la “Sociedad”) a

Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Abril de 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las

12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Montevideo N° 708, piso 1°, CABA,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideraciones de las razones de la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234°, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2025;

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2025; 5) Consideración

de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2025; 6) Consideración

de la remuneración de los directores en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la ley 19.550, si

este fuera el caso.

7) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Arturo Alacahan a su cargo de director titular y presidente

de la sociedad. Consideración de su gestión y honorarios. Reorganización del Directorio. Fijación del número y

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.873 - Segunda Sección 95 Miércoles 18 de marzo de 2026

designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de tres ejercicios. 8) Otorgamiento

de autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los accionistas que, a los fines de poder asistir a la Asamblea, deberán

cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la ley 19.550 en Montevideo 708, piso

1°, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas. De no enviar dicha comunicación, no podrán

participar en la Asamblea convocada.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 01/10/2024 ARTURO ALACAHAN -

Presidente

e. 16/03/2026 N° 14776/26 v. 20/03/2026

Texto del aviso