N° 16001/26 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.
Texto del aviso
CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.
CUIT 30-70919243-0. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de abril de 2026, a
las 16 hs en primera convocatoria en el domicilio de la Avda. Leandro N. Alem 449, Piso 4, CABA, y a las 17 horas
en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente orden del día: ASAMBLEA
ORDINARIA: Orden del Día: 1) Razones de la convocatoria fuera de término, para los ejercicios finalizados el
31/10/2022, el 31/10/2023, el 31/10/2024 y el 31/10/2025.2) Consideración de los documentos del art. 234 inc.
1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/10/2022, el 31/10/2023, el 31/10/2024 y
el 31/10/2025. 3) Informe del Directorio, respecto a las tareas efectuadas durante el período comprendido del
ejercicio finalizado el 31/10/2022 hasta la fecha. 4) Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados
el 31/10/2022, el 31/10/2023, el 31/10/2024 y el 31/10/2025. 5) Aprobación de la gestión del Directorio y su
remuneración durante el período comprendido del ejercicio finalizado 31/10/2022 hasta la fecha. 6) Aprobación
de la gestión del Síndico y su remuneración durante el período comprendido del ejercicio finalizado el 31/10/2022
hasta la fecha. 7) Elección y designación de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios hasta la Asamblea
que trate el ejercicio que finaliza el 31/10/ 2028. 8) Elección del Sindico Titular y Suplente por tres ejercicios hasta
la Asamblea que trate el ejercicio que finaliza el 31/10/2028. 9) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta
de Asamblea. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Orden del Día: 1) Incorporación de las reuniones virtuales en las
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.874 - Segunda Sección 98 Jueves 19 de marzo de 2026
reuniones de Directorio. Modificación del Artículo Octavo. 2) Incorporación de las reuniones virtuales para las
Asambleas Modificación del Artículo Décimo Segundo. 3) Modificación del Artículo Once. De la Sindicatura. 4)
Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Designado por Instrumentos Privados Acta de Asamblea N° 16 y Acta de Directorio N° 68 de fecha 4/8/2021
ALEJANDRO FEDERICO PREUSCHE - Presidente
e. 18/03/2026 N° 16001/26 v. 26/03/2026