TALCAHUANO 937 S.A.

TALCAHUANO 937 S.A.

30-69315969-1 Convocase a los señores accionistas de TALCAHUANO 937 S.A., a Asamblea General Ordinaria

para el día 13 de Abril de 2026 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda

convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Talcahuano 1040 Piso 2 Oficina 217, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Motivos por los cuales se trata fuera de término el ejercicio económico Nº 30 finalizado el 31 de Julio de

2025. 3) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondientes al

ejercicio Nº 30 finalizado el 31 de Julio de 2025. 4) Consideración de los Resultados correspondientes al Ejercicio

Económico Nº 30, finalizado el 31 de Julio de 2025 y sus destinos. 5) Consideración de la gestión del Directorio

durante el Ejercicio Económico Nº 30 finalizados el 31 de Julio de 2025 y su remuneración. Designado según

instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Enero de 2025. Horacio Aníbal Borzillo.

Presidente

Designado según instrumento privado Acta de ASAMBLEA GRAL ORD 28/01/2025 HORACIO ANIBAL BORZILLO

- Presidente

e. 18/03/2026 N° 15618/26 v. 26/03/2026