FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA, GENERAL EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL ORDINARIA

FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de marzo

del 2026, se reúnen los abajo firmantes en representación del Directorio de FINCAS DE SAN VICENTE CLUB

DE GOLF SA, CUIT 30710307128, con la presencia de su Presidente Dr. Fabián Andres JAYAT. A continuación,

el Presidente expone que es necesario convocar a Asamblea General Ordinaria, Asamblea Especial Ordinaria

y Asamblea General Extraordinaria a celebrarse las tres asambleas simultáneamente el día 16 de abril del

2026 a las 17:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs en segunda convocatoria en el Circulo de Sub

Oficiales de Gendarmería Nacional, sito en la calle Tacuarí 566 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 1. Consideración y aprobación de

los estados contables del período finalizado al 31/12/2023 y 2024 2. Aprobación de la gestión del Directorio desde

el 21/03/2024 al 21/03/2026. 3. Designación de dos accionistas para firmar el acta, según los artículos 73 y 249

de la ley 19.550. En ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 1. Consideración de la propuesta de creación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.876 - Segunda Sección 48 Miércoles 25 de marzo de 2026

de dos clases de acciones. 2. Aprobación de la reforma del estatuto social y nueva redacción de los artículos

Sexto, Séptimo, Octavo, Décimo Cuarto y Décimo Quinto. 3. Autorización para iniciar todas las acciones legales

necesarias incluidas las previstas en el artículo 7 del estatuto tendientes al cobro de los deudores morosos. 4.

Aprobación de la obra de gas natural interna. 5.Tramiento por parte de la Asamblea de accionistas para contraer

deudas que superen el 50% de la recaudación mensual. 6.- Designación de dos accionistas para firmar el acta,

según los artículos 73 y 249 de la ley 19. 550.En ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA: 1. Fijación del número de

Directores titulares y suplentes correspondientes a las acciones Clase A y su elección por un periodo de 2 años.

2. Elección de los nuevos directores titulares y suplentes para los próximos 2 años. 3. Autorización para realizar el

trámite de inscripción registral ante la IGJ conforme a lo establecido en el art. 34 inc. 3 de la RG I.G.J. Nº 15/2024

y realizar las publicaciones correspondientes. 4. Designación de dos accionistas para firmar el acta, según los

artículos 73 y 249 de la ley 19.550. Fabian Andrés Jayat Presidente. -

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/04/2024 FABIAN ANDRES JAYAT - Presidente

e. 25/03/2026 N° 17360/26 v. 31/03/2026