MATADERO Y FRIGORIFICO MERLO S.A.

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CUIT 30-60936378-5 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de abril de 2026,

a las 10:00 hs en la primera convocatoria y a las 14:00 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede legal

de la Sociedad, Bernardo de Irigoyen Nº 214 piso 11 Dto. E de esta Capital Federal, para la consideración del

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de

los documentos mencionados en el art. 234, inc. 1 de la ley 19550, y/o sus modificatorias y/o complementarias,

correspondiente al Ejercicio N.º 40, practicado al 31 de diciembre de 2025. 3) Consideración de la gestión y

los honorarios del Directorio. 4) Consideración del resultado del Ejercicio y su distribución. 5) Modificación del

artículo octavo, puesto que por una cuestión de política empresaria lo consideran apropiado. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 219 de fecha 18/03/2024 Juan Jose Mirabelli -

Presidente

e. 20/03/2026 N° 16514/26 v. 30/03/2026