L’ ELECTRICFIL S.A.

L’ ELECTRICFIL S.A.

CUIT 30-58300251-7 Se convoca a los Sres. accionistas de L´ Electricfil S.A. a Asamblea General Ordinaria a

realizarse el 16 de Abril de 2026 a las 9:30 y 10:30 hs en el domicilio legal de Andonaegui 2819 de C.A.B.A.

Este llamado se efectúa en 1ra y 2da convocatoria simultáneamente, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos del art. 234 inc 1 Ley

General de Sociedades Nro. 19.550, Memoria del Directorio por el Ejercicio Nro. 45 finalizado el 31 de diciembre

de 2025. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y su distribución como honorarios al Directorio (art. 261 Ley

General de Sociedades Nro. 19.550). 4) Elección de miembros de directorio, titulares y suplentes. 5) Aprobación

sueldos por función técnica-administrativa. 6) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo

a los requisitos de la Resolución 6/06 de la IGJ. Los Sres. accionistas deberán notificar su asistencia en los

términos del art. 238 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Extraordinaria de fecha 21/12/2002 MIGUEL

ANGEL LUCIUS - Presidente

e. 25/03/2026 N° 17091/26 v. 31/03/2026