SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR S.A.

SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR S.A.

CUIT: 30-69550405-1

Edicto de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se cita a los Accionistas de SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 24 de Abril de 2026, a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria,

en el domicilio de la Avda. Córdoba 827 piso 5 “B” CABA (no es sede social) a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los Estados Contables y

demás documentos previstos en el artículo 234 inc 1 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico

finalizado el 31 de Diciembre de 2025. 3) Consideración del resultado del mismo ejercicio. 4) Consideración de la

gestión de los Directores por el ejercicio bajo tratamiento. 5) Consideración de los honorarios de los Directores,

aún en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19550. Se informa que las copias de los

Estados Contables podrán retirarse en Avda. Córdoba 827, piso 5* B, de Lunes a Viernes, de 11 a 18 horas,

adonde también se recibirán las comunicaciones de asistencia hasta el día 20 de Abril de 2026.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de Fecha 31/12/2024 HECTOR JOSE SERRUDO -

Presidente

e. 26/03/2026 N° 17712/26 v. 01/04/2026