N° 16872/26 Aviso del Boletín Oficial
EDESA HOLDING S.A.
Texto del aviso
EDESA HOLDING S.A.
CUIT 30-71250649-7 convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23
de abril de 2026 a las 13:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse de modo presencial
en Av. Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 3, Piso 4º, oficina 23, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de
los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2025. 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2025. Constitución de Reserva Especial. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Consideración de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. 7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. 8) Designación de Miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 9) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2026 del Comité de Auditoría. 10) Consideración
de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros por el ejercicio 2025. 11) Designación del Auditor
Externo de los estados financieros del ejercicio 2026. 12) Reforma del Estatuto Social. 13) Designación de Directores
Titulares y Suplentes. 14) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes
constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de
Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mediante correo electrónico a la dirección
secretariadedirectorio@desasa.com.ar, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 17 de abril de
2026, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Artículo 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar
los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número
de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con
expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su
carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería conforme
la normativa vigente. NOTA 3: Los accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales en los
términos del artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013
y mod.). NOTA 4: Los Sres. Accionistas deberán presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la
hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 82 de fecha 08/05/2025 LUIS PABLO ROGELIO
PAGANO - Presidente
e. 20/03/2026 N° 16872/26 v. 30/03/2026