GRIMOLDI S.A.

GRIMOLDI S.A.

CUIT: 30-50078129-3. CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de abril de 2026 a las 15:00 horas en primera convocatoria, y

en segunda convocatoria sólo para el temario de la Asamblea General Ordinaria a las 16 horas, en Av. Corrientes

327, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente orden del

día: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de

los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2025 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora al 31/12/2025. 3)

Consideración de los Estados contables especiales con fines fiscales según RG ARCA 5611/2024 y sus

modificatorias correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2025. 4) Destino de los resultados no asignados al

31/12/2025 (ganancia de $ 14.918.691.677.-): a) Distribuir Dividendos en Efectivo por $ 2.215.375.700.- efectuando,

previamente, las retenciones correspondientes del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales sobre la

tenencia accionaria que corresponda en cada caso; b) El remanente será tratado en el próximo punto del orden

del día. 5) Constituir una Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones

y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas por $ 12.703.315.977.- Este punto será tratado en

Asamblea Extraordinaria y no se aplicará voto plural. 6) Consideración del pago de dividendos en efectivo en 3

cuotas, según el siguiente cronograma de pagos: 1) $ 664.612.710.- el 08/05/2026; 2) $ 443.075.140.- el 20/08/2026

y 3) $ 1.107.687.850.- el 20/11/2026. 7) Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 202.072.470.-

, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2025. 8) Consideración de la remuneración de

los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31/12/2025. 9) Determinación del número de directores y

designación de los mismos. 10) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes. En este punto no se aplicará

voto plural. 11) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31/12/2025.

Y designación del Contador Certificante del Balance General al 31/12/2026. 12) Consideración del presupuesto

del comité de auditoría. 13) Consideración de la creación de un Programa Global de Obligaciones Negociables

simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con o sin garantía, con interés fijo o variable a corto,

mediano o largo plazo, por hasta un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento durante la

vigencia del Programa de U$S 20.000.000.- (Dólares Estadounidenses veinte millones) o su equivalente en otras

monedas y/o unidades de valor, sujeto a actualización de ajuste conforme lo permita la normativa aplicable, según

lo determine el directorio, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del Programa

por la Comisión Nacional de Valores, emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del Programa,

con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto total del Programa. Los

fondos netos provenientes de la emisión de cada clase y/o serie de las obligaciones negociables serían aplicados

por la Sociedad a uno o más de los fines establecidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.

Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria. 14) Delegación en el Directorio y/o en los funcionarios que

éste designe a tal efecto de las facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el Art. 1º, Secc. I,

Cap. II, Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.) y por el Art. 9º de la Ley 23.576. 15) Designación de

autorizados a tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.878 - Segunda Sección 115 Viernes 27 de marzo de 2026

respecto del Programa para la emisión y colocación de obligaciones negociables. Nota 1: Se recuerda a los

señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art.

238 de la Ley 19.550, enviando una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. (CVSA), 25 de Mayo 362 – P. Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el

Libro de Asistencia a Asambleas, a la dirección de correo electrónico: grimoldisa@grimoldi.com con referencia a

ASAMBLEA GRAL 2026 en línea de asunto, o en Florida N° 253, 8° “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta

el 17 de Abril de 2026, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas. Nota 2: Los accionistas al momento de su

inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para cumplir, en su caso, con las

previsiones de los artículos 23, 26 y 27 de la Sección I, Capítulo II, Titulo II de las Normas de la CNV. Nota 3: Los

accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad a la dirección

de correo electrónico: grimoldisa@grimoldi.com con referencia a ASAMBLEA GRAL 2026 en línea de asunto

con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de celebración, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado. El Directorio.

Designado segun intrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio

del 24/04/2025 ALBERTO LUIS GRIMOLDI - Presidente

e. 19/03/2026 N° 16275/26 v. 27/03/2026