BANCO VOII S.A.

BANCO VOII S.A.

CUIT 30-54674163-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 22 de abril de

2026 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita

en Sarmiento 336, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea. 2.Consideración de los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo

234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

3.Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. 4.Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio. 5.Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. 6.Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 1.215.618.635 (expresado en moneda

homogénea al 31/12/2025) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025, el cual

arrojó quebranto computable en los términos de la las Normas de la CNV. 7.Consideración de las remuneraciones

a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025.

8.Determinación del número de integrantes, plazo de su mandato y designación de los miembros del Directorio.

9.Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 10. Remuneración del Contador Certificante de los

Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 11.Designación del Contador

Certificante de los Estados Financieros del ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2026.12.

Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en

relación con los valores representativos de deuda de corto plazo a ser emitidos bajo Programa Global de Emisión

de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras

monedas). 13. Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.879 - Segunda Sección 50 Lunes 30 de marzo de 2026

comunicación para la inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al

de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 hs. EL DIRECTORIO. Walter Roberto Grenón – Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 1665 de fecha 29/04/2025 WALTER

ROBERTO GRENON - Presidente

e. 30/03/2026 N° 18529/26 v. 07/04/2026