N° 16823/26 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL URBANA S.A.
Texto del aviso
CENTRAL URBANA S.A.
CUIT: 30-52552238-1: Convóquese a los señores accionistas de Central Urbana S.A. a la asamblea general
ordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2026 a las 10:00 horas, en Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta. 2.
Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley N° 19.550, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. 3. Consideración del resultado del ejercicio. Absorción de
pérdidas. 4. Consideración de la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2025. Remuneración de la comisión fiscalizadora. 5. Consideración de las remuneraciones al
directorio ($ 7.655.088,00) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025, el cual
arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 6. Fijación
del número de directores y designación de los miembros del directorio. 7. Designación de los miembros de la
comisión fiscalizadora. 8. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos
de los artículos 273 y 298 de la ley N° 19.550. 9. Designación del contador que certificará los estados financieros
del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2026. 10. Autorizaciones. NOTAS: (1) Conforme al artículo 238 de
la ley N° 19.550, los accionistas deberán cursar notificación de asistencia la asamblea (y demás documentación
complementaria, según corresponda) en Avenida Corrientes 420, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el 17 de abril de 2026 a las 17:00 horas, inclusive. (2) La documentación a considerarse se encuentra a
disposición de los señores accionistas en la sede social, sita en la calle Bonpland 1745 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (3) La asamblea se celebrará en la sede social.
Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 4/3/2025 DANIEL MARX - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 20/03/2026 N° 16823/26 v. 30/03/2026