CONSULTATIO S.A.

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30-58748035-9. CONVOCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse a distancia, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams, el día 30 de abril de

2026, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:30 horas, en segunda convocatoria,

para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas

tendrá lugar para tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar

el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea. 2. Consideración de la memoria, estados

financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e

informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico N° 45 finalizado el 31 de diciembre de 2025. 3.

Aprobación de la gestión del Directorio. 4. Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración

de los resultados del ejercicio económico N° 45, finalizado el 31 de diciembre de 2025. Desafectación parcial

de la reserva facultativa a efectos de distribuir dividendos. 6. Remuneración del Directorio ($ 399.756.731,25)

por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025, el cual arrojó quebranto computable en los

términos de la presente reglamentación. 7.Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 8. Determinación del número de

integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un

año. 9. Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el

período de un año. 10. Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.880 - Segunda Sección 105 Martes 31 de marzo de 2026

ejercicio N° 45 finalizado el 31 de diciembre de 2025. 11. Designación del contador dictaminante para los estados

financieros correspondientes al ejercicio N° 46 en curso. 12. Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría

Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional. 13. Autorización en los términos del Art. 273 Ley General de

Sociedades. Notas: (a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la

Ley General de Sociedades), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A.

que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, en el horario 10 a 18 horas,

con al menos tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir que dicho plazo vencerá el día

24 de abril de 2026 a las 18 horas, y deberá efectuarse: i) en forma física en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°,

Sector B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o ii) vía correo electrónico a la casilla: legales@consultatio.

com.ar. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los

señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentar en Av. Leandro N. Alem 815,

piso 12° sector “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la documentación pertinente, con hasta cinco (5) días

hábiles de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación. (b) La documentación

que considerará la Asamblea se haya a disposición de los señores accionistas en sede social sita en la Avenida

Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (c) La Asamblea General

Ordinaria de Accionistas se celebrará bajo la modalidad a distancia, mediante el uso de la plataforma Microsoft

Teams. En tal sentido, el vínculo/link de acceso será informado a quienes confirmen su asistencia en los términos

indicados en el punto (a).

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL 24/4/2025 EDUARDO

FRANCISCO COSTANTINI - Presidente

e. 26/03/2026 N° 17744/26 v. 01/04/2026