N° 17116/26 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
Texto del aviso
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
CUIT 30704962807. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
abril de 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria, la cual será celebrada a distancia mediante el sistema
de Microsoft Teams de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20º y 23º del Estatuto Social, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1° Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de los
Estados Financieros y demás documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley General de Sociedades,
Memoria Anual - Informe Integrado, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 27º ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2025. 3° Tratamiento de los Resultados no Asignados acumulados. Tratamiento
de los Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Integración de la Reserva Legal. Incremento
de la Reserva Facultativa para futura distribución de utilidades. Desafectación parcial de esta Reserva Facultativa
para una eventual distribución de dividendos por hasta un monto tal que, ajustado por inflación conforme al Art.
3, inciso e) del Capítulo III del Título IV “Régimen Informativo Periódico de las Normas de CNV”, resulte en la
suma de $ 190.000.000.000.-, conforme se detalla en la Memoria. Otorgamiento al Directorio de la facultad de
disponer la distribución de un dividendo en efectivo y/o en especie por hasta el monto que apruebe la Asamblea
de Accionistas. 4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5º Remuneración de
la Comisión Fiscalizadora. 6° Remuneración de Directores. 7° Autorización al Directorio para efectuar anticipos
a cuenta de honorarios a los directores durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2026, ad-referéndum de lo
que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. 8° Elección de tres
(3) Síndicos Titulares y de tres (3) Síndicos Suplentes por un año. 9° Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea.
10º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2025. 11º Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados
Financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2026 y a finalizar el 31 de diciembre de 2026. 12°
Fijación del presupuesto anual del Comité de Auditoría. Por exigencia de las normas vigentes, se deja constancia
de que durante el ejercicio en consideración no se ha producido ninguna circunstancia de las enumeradas en
los dos (2) incisos del Art. 71 de la ley 26.831. Notas: 1) Se informa a los Señores Accionistas que para asistir a
la Asamblea deberán depositar los certificados de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la
Caja de Valores S.A., para su registro en el libro de Asistencia mediante correo electrónico a la siguiente casilla:
asambleas@gfgsa.com hasta el 22 de abril de 2026 en el horario de 10 a 16 horas. 2) La asamblea será celebrada
a distancia. A efectos de la votación, cada accionista y/o su representante se identificará y emitirá su voto a viva
voz, conforme al instructivo que se enviará oportunamente. A aquellos accionistas que se hubieran registrado se
les enviará un instructivo técnico de la plataforma Microsoft Teams. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará
la dirección de correo Electrónico desde donde cada Accionista comunicó su asistencia para informar el link
de la videoconferencia. 3) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere
el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013). 4) Para la
consideración del punto 3° del Orden del Día, se requerirá la mayoría establecida en el Art. 244, última parte, de
la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 25/04/2023 EDUARDO JOSE ESCASANY -
Presidente
e. 25/03/2026 N° 17116/26 v. 31/03/2026