COMPAÑIA DIAM S.A.C.I. Y MANDATARIA

COMPAÑIA DIAM S.A.C.I. Y MANDATARIA

CUIT 30-51748810-7. CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de abril de 2026 a las 10 horas

en primera y 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Salguero 2835 piso 3º departamento B CABA.

Orden del día: 1°) Designación de accionistas para firmar el acta. 2°) Exposición de los motivos por celebrar la

Asamblea fuera del término 3°) Consideración de la gestión del Directorio y su Remuneración. 4º) Consideración

de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1° de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de

2025. 5°) Tratamiento de los resultados del ejercicio. 6°) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus

honorarios. 7º) Designación de Síndico Titular y Suplente. 8º) Traslado de sede social. 9º) Consideración de

la situación actual de la empresa. Cash Flow y la situación Patrimonial, computando los pasivos eventuales y

procedimiento a seguir para afrontar la situación.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 19/08/2024 HECTOR JORGE SCHIAFFINO -

Presidente

e. 31/03/2026 N° 18758/26 v. 08/04/2026