N° 19513/26 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA MEGA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA MEGA S.A.
CUIT 30-69613988-8. POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 24 de abril de 2026 a las 9:30 horas. Se informa que: (i) la asamblea se celebrará a distancia
a través de “Microsoft Teams”; (ii) la comunicación de asistencia deberá ser remitida dentro del plazo legal a
inversores@ciamega.com; (iii) en la comunicación de asistencia, los Accionistas deberán informar la dirección de
correo electrónico a la cual se deberá enviar la invitación de “Microsoft Teams” para participar de la Asamblea;
(iv) los Directores, Síndicos y Gerentes recibirán la invitación en sus correos electrónicos habituales. La Asamblea
tratará el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la
Memoria del Directorio (que incluye, como Anexo, el Código de Gobierno Societario establecido por el artículo 1°
de la Sección I, Capítulo I, Título IV de las Normas de la CNV, T.O. 2013 y modif.), Inventario, Estado de situación
financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo
y notas correspondientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Dictamen del Auditor correspondientes al
ejercicio económico N° 29 iniciado el 1 de enero de 2025 y finalizado el 31 de diciembre de 2025. 3. Consideración
del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. 4. Consideración de la Gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2025 y finalizado el 31 de
diciembre de 2025. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5. Elección de
un Director Titular y un Director Suplente por cada clase de acciones, todos ellos por un ejercicio, en reemplazo
de quienes finalizan su mandato. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad. 6. Elección de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2026.
8. Delegación de facultades en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables en el Directorio de
la Compañía y subdelegación de dichas facultades en miembros del Directorio, gerentes y apoderados de la
Compañía. El Directorio.
Designado según instrumento privado Acta ASAMBLEA GRAL ORD 71 26/04/2024 RUBEN ADRIAN RUIZ - Síndico
e. 01/04/2026 N° 19513/26 v. 09/04/2026