CONAVAL S.G.R.

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CONVOCATORIA. De conformidad a lo dispuesto por la Ley 24.467 y el estatuto de CONAVAL S.G.R., se convoca

a los socios de CONAVAL S.G.R. 30-71648038-7, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de

abril de 2026 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria. La misma se

realizará en la sede social, sita en la calle Lavalle 348 4to. piso (1047) CABA y de manera remota a través de

la plataforma Zoom Video Communications, a la que podrán acceder registrándose a través del siguiente link

https://us06web.zoom.us/j/89752399754° pwd=9j3hktALztwTMs1GVjmTAAXVza8Jm9.1 con la ID de reunión: 897

5239 9754. Código de acceso: 506437. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará la segunda convocatoria,

a través de la misma plataforma, a la que podrán acceder registrándose a través del link antes indicado con el

ID mencionado, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Legalidad de la Asamblea. 2) Firma del acta de la

Asamblea. 3) Consideración y aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550

correspondiente al ejercicio económico financiero N° 7, iniciado el 1° de enero de 2025 y finalizado el 31 de

diciembre de 2025. 4) Consideración del resultado del ejercicio económico N° 7, iniciado el 1° de enero de 2025 y

finalizado el 31 de diciembre de 2025. 5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Consejo

de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico N° 7, finalizado el 31 de diciembre

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.881 - Segunda Sección 89 Miércoles 1 de abril de 2026

de 2025. 6) Consideración de los honorarios de los miembros del Consejo de Administración. 7) Consideración

de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Designación de tres (3) Síndicos titulares,

e igual o menor número de Síndicos suplentes, para reemplazar a los miembros de la Comisión Fiscalizadora,

por finalización de su mandato. Fijación de su retribución. 9) Ratificación de las resoluciones adoptadas por el

Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios protectores y nuevos socios partícipes.

10) Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante el ejercicio

2025. 11) Consideración de la política de inversión de los fondos sociales. 12) Consideración del costo de las

garantías y el mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 13) Otorgamiento de autorizaciones. Adicionalmente

se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con

la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o banco,

aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Estatuto (art. 43). Nota: Se deja constancia que

toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los socios para su examen, en

el domicilio social designado según instrumento público Esc. Nº88 de fecha 10/4/2019 pasada ante el notario

Cristian Vasena Marengo. Asimismo, a efectos de realizar las notificaciones que correspondan, se informa el

siguiente correo de contacto: fdadamo@conaval.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 24/04/2025 ORLANDO ALFREDO STVASS -

Presidente

e. 27/03/2026 N° 17826/26 v. 06/04/2026