ERMEKA S.A.

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CUIT: 30-61850435-9. En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 26/12/2023, se resolvió: (i)

reorganizar el Directorio, estableciendo en tres (3) el número de Directores titulares y en uno (1) el de Directores

suplentes; (ii) mantener a Ángel Jorge Antonio Calcaterra como Director Titular y Presidente de la Sociedad; (iii)

designar a María Calcaterra como Directora Titular y Vicepresidenta, y a Antonio Calcaterra como Director Titular.

El mandato de los Directores se extenderá hasta la Asamblea que considera los estados contables al 31/12/2025.

Los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Carlos Pellegrini 1063,

piso 5, oficina B, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/12/2023

Francisco Stéfano - T°: 145 F°: 323 C.P.A.C.F.

e. 01/04/2026 N° 19410/26 v. 01/04/2026