N° 19830/26 Aviso del Boletín Oficial
17 DE AGOSTO S.A.
Texto del aviso
17 DE AGOSTO S.A.
CUIT 30-57190196-6. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23
de abril de 2026 a las 18 horas en la sede social de la calle Varela 1628 de Capital Federal, a fin de considerar
el siguiente “Orden del día”: “1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el presidente. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución
del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe
del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 52 cerrado al 31 de diciembre de
2025 y su comparativo al 31 de diciembre de 2024. 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio
y del Consejo de Vigilancia. 4) Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 5)
Consideración y destino del Resultado del ejercicio. Consideración de la capitalización de la cuenta “ajuste
de capital”. 6) Consideración del “Compromiso previo de fusión” con la sociedad NUEVOS RUMBOS S.A. 7)
Consideración del Balance consolidado especial de Fusión cerrado al 31/12/25. 8) Consideración de la fusión por
absorción entre 17 DE AGOSTO S.A. (absorbida) y NUEVOS RUMBOS S.A. (absorbente) 9) Otorgamiento de las
autorizaciones necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto en los puntos anteriores y para la firma del Acuerdo
Definitivo de Fusión”.
Designado según instrumento público Escritura Nro. 77 de fecha 15/7/2024. Reg. 966 ADRIANA CRESPO -
Presidente
e. 06/04/2026 N° 19830/26 v. 10/04/2026